Gdf ferma viaggiatore con più di 4 mlrd di €

Rinvenimento a bordo di un treno internazionale, dove un viaggiatore è stato trovato con un certificato di deposito di 3 miliardi di euro e due assegni di 500 milioni di euro e 500 milioni di dollari.

Dal sito www.italiah24.it:
Potrebbe rivelarsi di estremo interesse il rinvenimento di copiosa documentazione bancaria rinvenuta dai militari della Compagnia di Domodossola in collaborazione con il personale della locale Dogana, in servizio di vigilanza a bordo dei treni internazionali.

Il viaggiatore, diretto in Italia a bordo di un treno proveniente da Ginevra, circa il possesso di copia di documenti custoditi in una valigetta, attestanti contratti, investimenti, depositi e negoziazioni tra banche e societa’, non ha saputo, fornire convincenti e credibili motivazioni; quindi l’attenzione degli operanti, e’ ricaduta su di un certificato di deposito di tre miliardi di euro, nonche’ su due assegni rispettivamente di cinquecento milioni di euro e cinquecento milioni di dollari.

I contenuti della documentazione afferiscono perlopiu’ a societa’ ed istituti di credito esteri; sono comunque in corso accertamenti di natura fiscale e finanziaria al fine di riscontrare eventuali collegamenti con soggetti e/o societa’ nazionali. Leggi QUI il post completo